terrorismo e controlli

280 mila euro da Parma a Dubai: sospetto riciclaggio

Il caso "money transfer" sollevato da Report e una ipotesi inquietante

280 mila euro da Parma a Dubai: sospetto riciclaggio
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280mila euro "volati" da Parma verso gli Emirati Arabi nel 2014 attraverso il "Money Trasfer"; 448 mila euro da Reggio Emilia verso la stessa destinazione. Peccato che - dai dati disponibili - non ci siano immigrati di Dubai che siano venuti a vivere nelle province emiliane e che vogliano dunque inviare soldi alle famiglie rimaste nella terra d'origine. Su questo curioso fenomeno ha puntato l'attenzione la trasmissione di Raitre Report. L'ipotesi è che si sia aggirata la legge anti-riciclaggio. Ed è particolarmente inquietante in un momento in cui il Governo ha chiesto di rafforzare i controlli su queste operazioni di trasferimento di denaro all'estero, considerate uno dei canali privilegiati per il finanziamento ai gruppi terroristici. 

Ad occuparsene per "Report" è stato l'inviato Giorgio Mottola. Di fronte a quel dato di 280 mila euro spediti da Parma agli Emirates, ha chiesto all'assessore al Welfare Laura Rossi: "Quanti cittadini provenienti dagli Emirati Arabi vivono qui a Parma?". "A noi non risulta da dati statistici nessuno". risponde l'assessora. Che ammette poi di non essere a conoscenza dei trasferimenti di denaro. Stesse reazioni nella vicina Reggio Emilia. "Quando il flusso dei soldi tramite i money transfer è verso paesi che non hanno propri residenti qui in Italia dobbiamo un po’ preoccuparci?", chiede poi il giornalista a Ranieri Razzante, direttore dell'Osservatorio sul riciclaggio. 
"Direi che certamente l’ipotesi riciclaggio può essere quella più attendibile". è la risposta.

E nel servizio viene mostrato -con telecamera nascosta sia a Parma che a Reggio - quali siano gli escamotage adottati per permettere ai clienti di inviare più denaro di quello consentito. 

E ora la Procura di Reggio indaga.

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  • Pierpaolo

    01 Dicembre @ 10.20

    In un paese come l'Italia dove rubare sta diventando una "legge per la sopravvivenza", dove la pressione fiscale e la più alta del mondo, che ci sia chi manda i SUOI soldi al SICURO in altri paesi, mi sembra del tutto normale.

    Rispondi

  • WParma

    25 Novembre @ 10.52

    280 mila euro trasferiti come noccioline......poi a me rompono le scatole se pago più di 1000 euro in contanti.......

    Rispondi

  • Francesco

    25 Novembre @ 03.47

    brundofrancesco@libero.it

    Chiudono la stalla quando i buoi sono già scappati, tipica dormita italiana, il lattaio non fa uno scontrino, apriti cielo, tutte le colpe italiane sono le sue, il vero problema è che siamo governati da deficienti che vedono solo quel che gli pare.

    Rispondi

  • Vercingetorige

    24 Novembre @ 12.06

    280000 EURO sono una somma ragguardevole per le personali tasche di uno di noi , ma sono una cifra troppo piccola per attribuirla alla Criminalità Organizzata o all' Evasione Fiscale, dunque , da dove vengono e dove vanno ?

    Rispondi

    • federicot

      24 Novembre @ 15.20

      federicot

      eh ma se aggiungiamo reggio fan già 750 mila euro....se le cifre sono le stesse ( o superiori) per una ventina di provincie con le stesse modalità....fai presto a fare i milioni di euri.

      Rispondi

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