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Riciclaggio a Mauritius, arresto a Parma

Riciclaggio a Mauritius, arresto a Parma

Carabinieri: foto d'archivio

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Associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio: queste l'accusa che ha portato l'arresto di una quarantacinquenne originaria dell'isola di Mauritius, Soornack Nandanee..

A fermarlo e portarlo in carcere i carabinieri del nucleo investigativo di Parma su segnalazione dell'Interpol.  La donna si era rifugiata a Parma dove vive una sorella ed è accusata di avere portato all'estero, con la complicità dell'ex Primo Ministro di Mauritius, ingenti somme di denaro.

Come mai a Parma? - Su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale per associazione a delinquere finalizzato al riciclaggio. Una fuga durata quattro mesi che si è conclusa ieri a Parma dove si era rifugiata a casa della sorella.
Lei è Nandanee Soornack, 45 anni, protagonista di uno scandalo politico-finanziario che ha coinvolto anche l’ex primo ministro delle isole Mauritius Navina Ramgoolam. Commessa, diventata imprenditrice di successo, aveva ottenuto la gestione dei ristoranti degli aeroporti delle isole dell’Oceano Indiano ma la magistratura del paradiso tropicale l’ha ricercava per avere portato all’estero ingenti capitali di provenienza illecita.
Un business da oltre un milione di euro che si è interrotto nel dicembre scorso, il giorno dopo le elezioni che hanno cambiato il vertice del governo locale, quando la donna è fuggita in aereo approdando in Italia e in Svizzera. Proprio nel paese elvetico sarebbero finiti parte dei proventi dell’attività in un conto intestato alla società svizzera Frydu, dove finiva una 'provvigionè del 4,5% sull'intero volume d’affari dei duty free dell’aeroporto di Mauritius. A capo della Frydu c'era proprio Nandanee Soornack.

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