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La Finanza scopre frode da 4,5 milioni: 2 denunciati

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Una frode fiscale da 4,5 milioni di euro ordita attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, Iva evasa per 2,5 milioni di euro e due persone denunciate per avere commesso diversi reati fiscali. Questo il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Sassuolo e coordinata dalla Procura di Modena partita da una verifica fiscale nei confronti di una società sassolese, attiva nel commercio all’ingrosso di materiale elettrico e nell’istallazione di impianti elettrici industriali.
Nel dettaglio, l’azienda - intestata ad un prestanome - è risultata riconducibile ad un imprenditore reggiano, già coinvolto in una frode fiscale internazionale e in un giro di false fatture nel commercio di macchine per il movimento terra.
Grazie all’attività di indagine i finanzieri emiliani hanno scoperto un sistema fraudolento che, attraverso società 'cartierè parzialmente operative nel territorio delle provincie di Reggio Emilia, Trento e Milano, hanno fornito, nel tempo, fatture per operazioni inesistenti, al fine di abbattere i redditi imponibili e creare fittizi crediti Iva da compensare o chiedere a rimborso.
Le società interessate, molte delle quali riconducibili allo stesso soggetto, avevano messo a punto un vero e proprio meccanismo evasivo basato su acquisti e vendite fittizie di merce. In particolare, dalle indagini bancarie è emerso che i pagamenti delle operazioni commerciali venivano effettuati attraverso i conti correnti delle società e, contemporaneamente veniva rilevata la retrocessione di somme di denaro mediante accrediti sui conti correnti personali degli amministratori delle società acquirenti, che erano gli stessi delle società venditrici.
Al termine delle indagini, le Fiamme Gialle di Sassuolo hanno denunciato due persone, gli amministratori delle società coinvolte, ritenuti responsabili di emissione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonchè per infedele ed omessa dichiarazione dei redditi e Iva.

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