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Prelievi da nulla, per sondare i conti

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 Come vengono utilizzate le informazioni sugli utenti ottenute tramite phishing? I malintenzionati per prima cosa verificano la disponibilità del cliente effettuando prelievi di importi irrisori. Se la persona alla quale sono state carpite le credenziali ha disponibilità economica, le strade sono due. «Il conto può essere venduto a terzi all'estero – spiega il comandante della Polizia postale e delle comunicazioni, Marcello Zanni - oppure le somme prelevate utilizzando i dati dell'utente, vengono trasferite sul conto di terze persone, anch'esse raggirate con un trucco».
E' gente che dà la disponibilità a ricevere denaro di altri sul proprio conto corrente, per poi prelevarlo e inviarlo ai malfattori tramite money transfer, trattenendone una percentuale. Da quel momento in poi il denaro non è più rintracciabile. In genere questi «mediatori» non sanno di agire nell'illegalità. «Si tratta di persone che “affittano” il proprio conto corrente – spiega  Zanni -. Spesso sono vittime di truffe anch'esse, perché ricevono delle e-mail nelle quali viene loro proposto di aderire a un contatto online, con tutti i crismi del contratto vero e proprio, in cui si impegnano a ricevere denaro da terzi, monetizzarlo e trasferirlo con money transfer, trattenendo per sé l'otto-dieci per cento. I malviventi si spacciano spesso e volentieri per società straniere (di solito provengono dai paesi dell'Est) che si occupano di transazioni. Non bisogna mai aderire a questo tipo di contratto, perché si incorre nel pericolo di rispondere dell'accusa di riciclaggio».
Inoltre, il contratto informatico non ha ancora valore civile in Italia, quindi deve essere firmato su carta. E anche se firmato e rispedito con raccomandata all'estero, bisogna fare molta attenzione perché nessuno regala nulla: il reato viene spacciato dai malfattori per un modo facile e legale di guadagnare soldi. «Ma non è così - sottolinea Zanni -. Il servizio di Polizia postale e delle comunicazioni combatte con forza queste organizzazioni criminali, ma il primo modo per contrastarle è la prevenzione».l.b. 

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