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Truffa telematica a Soragna: arrestate altre due persone

Truffa telematica a Soragna: arrestate altre due persone
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Salgono a quattro gli arresti per la clamorosa truffa telematica della quale è rimasto vittima anche un imprenditore soragnese, che si è visto sottrarre complessivamente centomila euro dal conto corrente on line.
Dopo  l’arresto di un cittadino austriaco - Michael Helte di 66 anni - e della russa Svetlana Novokhodskaya di 48, residenti entrambi a Manduria, in provincia di Taranto,  sono finite in manette altre due persone.
Helte e la Novokhodskaya avevano già provveduto a trasferire all’estero il denaro ricevuto con bonifici effettuati a loro favore, trattenendo per sé una provvigione in denaro per la collaborazione prestata in questa azione truffaldina.

Le successive indagini  condotte con la determinante collaborazione dei  carabinieri di Soragna hanno consentito di scoprire che ci si trovava  di fronte ad una più vasta rete di riciclaggio illecito di denaro sull'asse Russa-Ucraina.  E' stato così arrestato Stepko Yaroslav, ucraino di 26 anni, residente a Caserta - che i carabinieri di quella città hanno bloccato all’uscita dalla filiale della Deutsche Bank, dove l’uomo aveva appena ritirato la somma di 5.200 euro. Dopo la flagranza di reato che aveva portato al suo immediato arresto, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nell’abitazione dell'ucraino documenti e materiale cartaceo relativo all’indagine in corso, a cui si è aggiunta in caserma l'ammissione di colpevolezza del giovane ed una più completa descrizione dell’operazione che era in atto con la sua complicità.

Un quarto arresto è stato infine compiuto nel primo pomeriggio di ieri dai carabinieri di Ferrara: nel locale carcere è stato condotto il giovane Luca Cavizzi, pure risultato coinvolto nella vasta truffa orchestrata ai danni di un soragnese e ramificatasi in tutta Italia. Nuove ordinanze di custodia cautelare stanno per essere emesse per il medesimo reato di truffa e riciclaggio di denaro: le indagini dei carabinieri stanno svolgendosi nel massimo e comprensibile riserbo.  

L'indagine è scattata  dopo  la segnalazione effettuata da  un imprenditore di Soragna che aveva notato un’improvvisa sparizione dal suo conto bancario on line, appoggiato sull'agenzia locale di piazza Garibaldi di Cariparma Crédit Agricole, della somma di circa 100 mila euro. La truffa lamentata avveniva mediante prelievi, quasi giornalieri, di somme che andavano dai 5 ai 10 mila euro e che venivano contemporaneamente girate, mediante bonifici bancari telematici, a soggetti privati o titolari di imprese, residenti in diverse città italiane e per lo più appartenenti alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia.
L'imprenditore soragnese si è allora recato nella caserma di via Fratelli Cervi e ha denunciato ai carabinieri quanto si stava verificando sul suo conto corrente, rimarcando pure la sua completa estraneità ai bonifici effettuati a destinatari che erano a lui sconosciuti e quindi mai autorizzati.

Partivano immediatamente le indagini dei carabinieri - svolte dai marescialli Beniamino Coduti e Giacomo Mezzo della stazione di Soragna, con il coordinamento del capitano Savino Di Scanno della Compagnia di Fidenza - che portavano ben presto ai primi positivi risultati.
Indagini nelle banche indicate dai bonifici ed appostamenti effettuati con la collaborazione degli agenti di varie città, hanno subito portato a capire che si trattava di una truffa molto complessa, bene architettata e che riguardava più zone d'Italia.
Di fronte all'accaduto,  i carabinieri ricordano agli utenti che tengono rapporti on line con le banche di controllare periodicamente i movimenti delle operazioni, avvertendo con immediatezza le autorità se vengono notati prelievi sospetti.
 

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