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Smascherata frode fiscale da oltre 40 milioni, 7 arresti

09 marzo 2020, 11:59

Smascherata frode fiscale da oltre 40 milioni, 7 arresti

Una maxi frode da oltre 40 Milioni di euro nel settore del commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e' stata scoperta dalle fiamme gialle pavesi. L'operazione ha disarticolato un'associazione a delinquere transnazionale capeggiata da due imprenditori italo-svizzeri. In tutto sono sette le ordinanze eseguite quest'oggi. In carcere sono finiti i promotori della frode: due fratelli incensurati e un ex direttore dell'ufficio postale 2 di Vigevano. Mentre ai domiciliari sono finiti i due figli dell'ex direttore e un'altra persona coinvolta nella maxi frode. Peculato, frode fiscale, uso indebito di carte di credito sono alcuni dei reati contestati, a vario titolo, ai membri dell'associazione a delinquere. E' stato cosi' scoperto un vortice di fatture false e bonifici in transito sui conti correnti di svariate societa', tutte scatole vuote, aventi sede in Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia-Giulia che celavano l'attivita' dei due fratelli italo-svizzeri, oggi arrestati, amministratori di una societa' anonima elvetica e veri dominus di una serie di societa' italiane ed estere - con sedi in Svizzera, Slovenia e Croazia -, operanti nel settore della lavorazione dei metalli ferrosi. Scopo del milionario giro di fatture false era frodare l'IVA, che di fatto non veniva versata nelle casse dello Stato. I conti correnti, inoltre, erano collegati a decine di carte prepagate intestate a ignari clienti dell'ufficio postale a cui era stata rubata l'identita' approfittando della momentanea disponibilita' dei loro documenti acquisiti durante le operazioni di sportello.