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Parma - Modena

"Alleviavano" i fallimenti: nei guai commercialista di Parma

Marco Pasquali era al vertice della banda finita in manette

Guardia di Finanza

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Bancarotta fraudolenta, riciclaggio internazionale e reati tributari. Era un’associazione a delinquere operativa in tutta Europa quella spezzata dal Comando provinciale della Guardia finanza di Modena, che ha portato all'arresto - tra gli altri - di un commercialista con residenza a Parma: Marco Pasquali, 56 anni, origini reggiane, uno studio in via Tanara e altri a Reggio e a Bergamo. Il commercialista è accusato di essere al vertice della "banda". 
L’operazione "Barqueiro" ha messo in campo circa 40 perquisizioni in Italia e all’estero coinvolgendo oltre cento finanzieri, le forze di polizia di Portogallo, Slovenia e Spagna, col supporto di Eurojust. Sono 6 i provvedimenti di custodia cautelare emessi (3 in carcere e 3 ai domiciliari) e 11 milioni il valore dei beni sequestrati.
Al vertice del sodalizio c'era Pasquali, formalmente residente a Parma, ma da tempo trasferitosi in Portogallo. Ben definito il modus operandi della banda: a loro si rivolgevano imprenditori in odore di fallimento, alla ricerca di un escamotage per evitare conseguenze penali. Qui entrava in gioco la banda che traghettava le imprese, per lo più emiliano-romagnole, verso il Portagallo. Per svuotarle degli beni rimasti, prima che incombessero le sentenze di fallimento. 

L’operazione, illustrata in una conferenza stampa in Procura a Modena, è stata eseguita dalla Finanza della città emiliana tramite vari blitz alle prime luci di questa mattina, su coordinamento del procuratore Lucia Musti e del sostituto Marco Imperato.
Tra i destinatari delle misure cautelari risultano due commercialisti, un ex dipendente di banca e altri imprenditori: c'è anche un cittadino italiano, collaboratore del collega emiliano, arrestato in Albania nei mesi scorsi dopo una lunga latitanza attraverso una richiesta di estradizione. In particolare, è emersa la pratica di compensare falsi crediti Iva. «Si tratta di una collaborazione inusuale per una Procura medio-piccola come la nostra, siamo tra i primi in questo senso ad aver fatto ricorso a Eurojust. Grazie anche al Gip di Modena - ha aggiunto la Musti in conferenza stampa - per la tempestività di tutti i suoi provvedimenti».

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  • federicot

    31 Maggio @ 22.27

    federicot

    come al solito e come sempre ho ragione dopo: quando parlavo di fallimenti DOP made in Parma....

    Rispondi

  • Medioman

    31 Maggio @ 18.44

    ...ma le "aquile" (complici inconsapevoli?) dicono che "bisogna limitare i pagamenti in contanti, e controllare gli scontrini dei baristi". Bisogna tenere impegnati gli uomini della GdF in operazioni insignificanti, per evitare che vadano a disturbare gli "affari internazionali", compresi quelli di certe "fondazioni" legate a partiti politici. Se poi parte anche il TTIP, gli "affari internazionali" diventano mondiali.

    Rispondi

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