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Frode fiscale da 400 milioni: coinvolta anche Parma

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Una gigantesca frode carosello ai danni dell’erario, messa in atto da una società bolognese del commercio all’ingrosso di computer, software e processori elettronici, che ha coinvolto una quindicina di aziende e ha sottratto all’imposizione diretta 400 milioni di euro, di cui 80 solo per l’Iva, è stata scoperta del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bologna: 15 persone sono state denunciate per associazione a delinquere, truffa, frode fiscale e falsa attestazione a pubblico ufficiale.
L'indagine è durata quattro anni ed è stata coordinata dalle procure di Bologna, Parma, Forlì, Genova e Como. Secondo l'accusa, la truffa è stata realizzata con fatture false attestanti scambi commerciali di prodotti in realtà mai fatti per ottenere un indebito credito d’imposta, e dunque con turbativa di mercato e concorrenza sleale attraverso i prezzi inferiori praticati di conseguenza. Sono state diverse le segnalazioni per operazioni sospette da parte di istituti di credito su input della Banca d’Italia. L’indagine, oltre al coinvolgimento di varie società commerciali, ha scoperto l'utilizzo di ignari cittadini nel ruolo di prestanome al fine di motivare le operazioni mai realizzate. I casi più eclatanti riguardano un portiere di un condominio napoletano che risultava aver fatto pagamenti per milioni di euro verso società olandesi per il tramite di una banca emiliana, o un disoccupato milanese intestatario a sua insaputa di una società filtro (cosiddetta società cartiera) utilizzata per l’emissione di false fatture.

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  • Ippotommaso

    18 Giugno @ 18.21

    Ehhhhhh, che sagerONI, si fa presto a dire fuori i nomi. I nomi usciranno dopo la sentenza di primo grado. Iniziate a far l'abitudine alle nuove leggi che servono a 'garantire la privacy' degli italiani... soprattutto quelli che dicono che sono leggi giuste.

    Rispondi

  • mauro

    17 Giugno @ 19.49

    questa gente ha ragione; a pomigliano i lavoratori e lavoratrici stanno per essere costretti ad accettare un accordo che viola il diritto i diritti e il lavoro; e c'e una parte d'italia che frega e si frega le mani, almeno che si sappia chi e ' che qualche volta si fa fregare.

    Rispondi

  • LORY

    17 Giugno @ 16.45

    fuori i nomi noi paghiamo le tasse anche per questa gente.Che schifo!

    Rispondi

  • rosa

    17 Giugno @ 16.34

    mi associo, e i nomi? perchè questa gente oggi va in giro tranquillamente e se la ride...questa è l'Italia, si fa frodare e poi tutela i ladri

    Rispondi

  • nic

    17 Giugno @ 15.43

    vogliamo i ladrones, vogliamo tutti i loro nomi...

    Rispondi

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