MODENA

Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: arrestato un 38enne di Parma

Indagine della Guardia di Finanza su un "giro" da 35 milioni di euro

Ricevi gratis le news
4

Un 38enne di Parma, F.C., è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Modena nell'ambito di un'articolata indagine su un'associazione a delinquere specializzata in bancarotte fraudolente e riciclaggio. E' l'operazione Last Drink, che fa seguito a una prima indagine chiamata Barqueiro. L'indagine è coordinata dal pm di Modena Luci Musti. 
Lo scorso luglio furono eseguite 12 ordinanze di custodia nei confronti di L.P., reggiano formalmente residente in Portogallo, e di un gruppo a lui riconducibile specializzato nell'acquisizione di aziende e nel successivo "dirottamento" del patrimonio, con i creditori che restavano a bocca asciutta.  
Secondo le accuse il 38enne parmigiano, formalmente residente in Austria, era il "socio occulto" dell'organizzazione. Lui era il referente economico, mentre L.P. era il braccio operativo. F.C. riuscita ad acquisire partecipazioni di società da "spolpare", mantenendo un tenore di vita fatto di agi e lusso. 

Il parmigiano - che disponeva di una Bentley e di altri veicoli di lusso intestati alle società a lui riconducibili - compare in diversi organigrammi di imprese italiane ed estere, attive nei più svariati settori, dall’immobiliare al trasporto aereo, passando per la locazione di autovetture di lusso e barche. Proprio nel settore del trasporto aereo, lo stesso F.C. risulta Presidente di una compagnia con sede in Malta interessata dall’acquisizione delle tratte aeree da e per un aeroporto di un capoluogo di regione del centro Italia. Nei giorni scorsi il 38enne era all'aeroporto di Bologna, pronto a partire per gli Emirati Arabi in business class, ma all'uscita dall'albergo ha trovato le Fiamme gialle. 

In circa due anni di indagini le due operazioni della Finanza hanno registrato 19 destinatari di misure cautelari personali, 48 indagati, 67 perquisizioni locali (in Italia e all’estero), distrazioni patrimoniali dalle aziende in dissesto per circa 35 milioni di euro, danno all’Erario per imposte non versate per 30 milioni di euro, 80.280 ore di conversazioni telefoniche captate e oltre 2.500 ore di intercettazioni telematiche.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi
Clicca qui per leggere e commentare >>

Inviaci il tuo commento

Condividi le tue opinioni su Gazzetta di Parma

Caratteri rimanenti: 2500

  • francesco

    29 Dicembre @ 14.03

    Bah.. su Gazzetta di Reggio il nome lo hanno messo ..

    Rispondi

    • 29 Dicembre @ 16.49

      (Dalla redazione) Sono stati più bravi di noi (e hanno un giornale gemello a Modena i cui cronisti, probabilmente, hanno avuto il nome che non c'era sul comunicato stampa della GdF)

      Rispondi

  • michele

    28 Dicembre @ 17.03

    mi raccomando......... non fate mai i nomi........

    Rispondi

    • 28 Dicembre @ 17.12

      (dalla redazione) Non li facciamo quando non ci vengono forniti dalla forze dell'ordine.

      Rispondi

Video

IL METEO NEL TUO COMUNE

Gossip, Fun, Spettacoli

Parsons Dance: 16 e 17 febbraio 2019

spettacoli

Parsons Dance, la magia della danza atletica sbarca al Regio

Wanda Nara

Wanda Nara

"STRISCIA"

Tapiro d'oro a Wanda Nara: "Icardi? Rinnova..."

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: matrimonio (e amore) al capolinea

gossip

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: matrimonio (e amore) al capolinea

Notiziepiùlette

Ultime notizie

"Nonostante, libera" di Bruna Orlandi

La copertina del libro

LIBRI

"Il Bugiardino" di Marilù Oliva - "Nonostante, libera" di Bruna Orlandi

Lealtrenotizie

Arrestato dalla Polizia di Stato con 24 gr. di cocaina

OLTRETORRENTE

Via Musini, quel via vai da una casa che ha insospettito i residenti: pusher arrestato Video

incidente

Scontro in centro paese a Corcagnano: una delle auto si ribalta Video

borgo retto

Sorpresi dai vicini mentre scassinano le porte di alcune abitazioni: arrestati Video

Prevenzione

Via Trento, bar chiuso per ordine del questore

BERCETO

Montagna 2000, i lavoratori contro Lucchi: "A rischio 42 posti in un territorio difficile"

1commento

WEEKEND

Un sabato d'inverno tra sci, teatro e... festa del gelato: l'agenda

FIDENZA

Muore all'improvviso l'appuntato Biagio Vetrugno

QUATTRO CASTELLA

Bianello: il fantasma «parmigiano» entra nel percorso turistico

la segnalazione

Corcagnano e Carignano senza luce da ore

12 tg parma

A Parma il fenomeno "Momo": allarme sui cellulari dei giovanissimi Video

LANGHIRANO

Banda del buco svaligia la tabaccheria

TRAVERSETOLO

Addio a Valter Petrolini, pilastro del volontariato e della Barilla

12 tg parma

Borgotaro: sarà triplicata la linea di produzione alla Laminam, 100 assunzioni Video

POLIZIA STRADALE

Nel 2018 aumentati gli incidenti e le vittime

Collecchio

Raid di un ladro in un parcheggio: condannato a 2 anni

LUTTO

Addio a Bruno Paletti, maestro antiquario

Il giornale di oggi

sfoglia

abbonati

EDITORIALE

Fuga dal voto (17 milioni) contro la rissa dei politici

di Vittorio Testa

5commenti

IL DISCO

Led Zeppelin I, quando la leggenda ebbe inizio Video

di Michele Ceparano

ITALIA/MONDO

lecce

Detersivo al posto dell'acqua, asportato lo stomaco a un 28enne

SICUREZZA

Trenta nomi di terroristi sulla scrivania di Salvini: 14 sono in Francia

SPORT

PARMA CALCIO

Jiang Lizhang annuncia il "suo" aumento di capitale

1commento

12 TG PARMA

Mercato: il Parma sempre su El Kaddouri, in attacco sfida Stepinski-Diabatè Video

1commento

SOCIETA'

società

Lunedì arriva il blue monday, il giorno più triste dell'anno

USA

Class action contro Oracle: paga meno le donne

MOTORI

CROSSOVER

Fiat 500X: ecco la versione Mirror Cross

PROMOZIONE

Suv, l'offensiva "doppio zero" di Hyundai