Frodi fiscali nel settore delle carni: sequestrati 8 milioni di euro a 12 indagati e 9 società, Parma coinvolta nell'indagine

La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un sequestro preventivo da oltre otto milioni nei confronti di 12 indagati e 9 società, nell’ambito di un’indagine su una presunta associazione per delinquere dedita a frodi fiscali nel settore della lavorazione delle carni. I due principali indagati sono stati colpiti anche da una misura interdittiva che vieta loro di ricoprire ruoli direttivi in persone giuridiche e imprese.

Secondo la procura di Modena, spiegano dalla Fiamme Gialle, l'organizzazione avrebbe creato una società, definita una sorta di "hub", attiva in degli stabilimenti nelle province di Parma e Modena, affiancata da "otto società cartiere" distribuite tra Modena, Parma, Napoli e Caserta. Queste ultime avrebbero fornito manodopera attraverso contratti d’appalto fittizi, scaricando su di sé gli oneri fiscali, previdenziali e contributivi che non avrebbero poi versato, mentre la società "hub" portava in detrazione l’Iva sulle fatture false ricevute.
Dalle indagini è emerso inoltre come la società emiliana avrebbe utilizzato circa 1,6 milioni di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le Pmi ottenuti grazie ai decreti Covid per pagare le stesse fatture false, configurando il reato di malversazione di erogazioni pubbliche.
Il sequestro eseguito ha riguardato finora disponibilità finanziarie per circa 100.000 euro, un immobile a Sassuolo, quote societarie e tre autovetture, per un valore complessivo di circa un milione. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena erano partite da segnalazioni antiriciclaggio per operazioni sospette.